【滁州市首起为涉黑犯罪洗钱案在明光法院当庭宣判】6月30日上午，明光市人民法院公开开庭并当庭宣判一起洗钱犯罪案件。据悉，这也是滁州市首起为涉黑犯罪洗钱案。
基本案情：徐某（因涉黑犯罪已科刑）因担心其犯罪所得购买的房产被没收，遂与其朋友被告人陈某芳商议，通过向他人“借款”的方式与徐某共同制造虚假交易流水，将徐某涉案房屋过户至陈某芳名下，试图予以转移、隐匿。后徐某因犯参加黑社会性质组织罪被明光法院追究刑事责任，该房产亦被认定为黑社会性质组织犯罪所得被判决予以没收。案发后，被告人陈某芳经公安民警电话通知到案，到案后并未如实供述，后经说服教育如实供述了上述犯罪事实。审理过程中，经过法庭调查、法庭辩论、被告人最后陈述、合议庭合议等法庭审理程序，此案当庭宣判并顺利审结。
裁判结果
法院经审理认为，被告人陈某芳明知系黑社会性质组织犯罪所得，仍配合他人通过虚假交易的方式掩饰、隐瞒其来源和性质，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人陈某芳到案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理。据此，根据被告陈某芳犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以洗钱罪判处陈某芳有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。
法官说法
洗钱是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过提供资金账户、将财产转换为现金、跨境转移资产等方法掩饰、隐瞒来源和性质，使其在形式上合法化的行为。在本案中，陈某芳为掩饰、隐瞒徐某参加黑社会性质组织犯罪所得，将涉案房屋转移至个人名下的行为，已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，构成洗钱罪。
洗钱罪离我们并不遥远，出借、出租银行卡、微信、支付宝等都有可能让自己成为不法分子洗钱犯罪的“工具人”。大家要提高反洗钱意识，保持对洗钱违法犯罪活动的高度警惕。切勿因亲朋之托、碍于情面、受利益诱惑，触及法律底线。
来源：明光法院
发表于 2023-7-3 17:30
