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“断卡”行动开展以来，天长农商银行不断加大可疑交易账户排查力度，持续强化账户风险管理。近日，该行收到天长市公安局感谢信，感谢该行及时提供可疑线索，协助警方抓获一名涉案犯罪嫌疑人，公安机关对该行工作人员认真履职，及时联动，支持反电信网络诈骗工作表示高度认可。5月7日，该行接上级紧急通知后，工作人员立即对客户李某的账户采取“不收不付”管控措施并对账户流水进行甄别，发现李某的账户当日发生一笔小额试探业务后，又发生高频次资金转入转出。工作人员经与李某联系得知，李某在网上申请贷款，“客服人员”骆某称需要刷账户流水，便联系李某在当地一茶社见面，获取李某的银行卡进行涉案资金收款和资金转出。工作人员当即向天长市反电诈中心报告涉案线索。由于警银联动及时，公安机关成功将犯罪嫌疑人骆某抓获，据了解，骆某以贷款需要包装流水为由，骗取他人银行卡从事帮助信息网络犯罪活动，涉案金额20余万元。 |
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发表于 2024-5-20 14:44
