近日下午，来安农商行柜面工作人员在办理现金取款业务时发现异地户籍客户取现行为可疑，凭借敏锐的洞察力和高效的“警银联动”机制，成功堵截了涉诈资金转移。
近日下午16时许，异地籍客户袁某持身份证、银行卡前往来安农商行永阳支行，要求取现45000元。这笔资金于当日下午从异地非同名账户转入，此前该客户账户长期余额较小，柜面工作人员警觉性大增，立即以可疑交易向运行管理部上报。随后，运行管理部启动警银联动预案，联系反诈中心并配合提供了嫌疑人的银行卡号、身份信息、联系电话、上游交易对手信息及取现路线等线索。在警银紧密配合下，民警成功抓获涉嫌违法人员2名，现场堵截涉诈资金4万余元、搜获现金及手机若干。
此次成功堵截事件，充分彰显了警银协作在防范电信诈骗方面的高效性，也展现了来安农商行员工敏锐的反诈意识和坚决保护人民群众财产安全的决心。来安农商行将持续开展反诈宣传教育活动和员工反诈知识学习培训，勇做反诈宣传的排头兵，筑立守护群众“钱袋子”的铜墙铁壁，切实保障人民群众财产安全。
信息综合自：滁州银行业
发表于 2025-3-4 09:51
