2025年7月，中年妇女梅女士来到银行网点要求汇款10万元，网点工作人员问其是否认识收款人，梅女士一口表示认识，进一步询问其汇款用途，梅女士回复称投资生意，此话引起了工作人员的警觉：该中年妇女不会使用手机且也不会拨打客服电话，神情紧张神秘一味请求别人协助她，称自己是大字不识一个的农村人。因涉及金额较大，经进一步耐心询问，该客户终于卸下防备说自己在直播间里跟老师学投资理财并加了对方的私人微信，对方近期指导她汇款至某公司账户购买境外上市公司原始股，对方承诺购买后公司上市即可双倍返还原始股资金，高收益让她心动不已。我行工作人员马上意识到该女士遭遇了电信诈骗停止办理汇款并对其进行劝阻，但是由于梅女士前期尝到一些“甜头”及对方展示的一系列“正规”证件材料，故坚持汇款，要求银行人不要多管闲事，我行只能联系辖区派出所民警，经过长达2小时的警银联动劝阻，梅女士幡然醒悟，意识到自己被骗，放弃汇款并配合至派出所报案。
一是依托网络直播间引流，并伪造股权证书等证件材料
二是利用老百姓对“专业理财老师”的信任心理；
三是以高息为诱饵。
中国银行提醒广大客户：凡涉及境外投资、原始股认购、添加私人微信指导转账汇款并承诺保本高息等情况，极有可能是电信诈骗！务必提高警惕，通过官方渠道进行核实，并拨打110或前往任一网点寻求帮助，切勿轻信“专业理财老师”的暴利承诺！
发表于 2025-8-4 15:59
